Come posso aprire un account per una persona giuridica?

Per aprire e creare un conto per una persona giuridica, è necessario:

  1. Creare una nuova Area Membri (durante la procedura di registrazione, utilizza le informazioni personali della persona che gestirà il conto).
  2. Invia le copie di tutti i documenti richiesti (vedi sotto l'elenco) a [email protected] e indica lo scopo del conto: trading, affiliazione o entrambi.

L'elenco dei documenti richiesti:

  • Certificato di costituzione.
  • Certificato di indirizzo registrato.
  • Certificato di amministrazione e segreteria.
  • Memorandum e Statuto.
  • Delibera del Consiglio di amministrazione per l'apertura del conto e la concessione dell'autorità a coloro che lo gestiranno.
  • Certificato degli azionisti.
  • Recente certificato di buona reputazione - rilasciato dal cancelliere.
  • Copia dell'atto / Contratto (ove applicabile).
  • Eseguire la scansione della copia del rapporto del revisore contabile dell'ultimo esercizio finanziario o i documenti equivalenti a conferma della fonte dei fondi.
  • Documenti per tutte le seguenti persone:
    • Amministratori
    • Azionisti.
    • Beneficiari finali.
    • Firmatari.

Requisiti e regole:

  1. Nel caso in cui l'Area Membri sia stata registrata per un individuo e siano stati precedentemente depositati dei fondi dall'individuo sul conto collegato a questa Area Membri, questo conto non può acquisire lo stato di "Conto aziendale".
  2. Nel caso in cui l'azionista diretto/primario e principale sia un'altra persona giuridica, la Società deve verificare la struttura della proprietà e l'identità delle persone che sono i beneficiari effettivi e/o controllare l'altra persona giuridica sulla base dei documenti sopra indicati.
  3. Tutti i documenti, insieme agli originali, devono includere la traduzione in inglese firmata e timbrata dal notaio.
  4. La dimensione massima del file è di 10 MB; estensioni: bmp, gif, jpg, jpeg, pdf, png. Se la dimensione totale dei file è superiore a 10 MB, si prega di inviare i file in più parti in modo che la quantità totale di file non superi il limite sopra indicato.