Hogyan nyithatok számlát egy jogi személy számára?

Jogi személy számára történő számlanyitáshoz a következőkre van szükség:

  1. Regisztráljon új tagfelületet (a regisztrációs eljárás során használja annak a személynek a személyes adatait, aki a számlát kezeli majd).
  2. Küldje el az összes szükséges dokumentum másolatát (lásd az alábbi listát) a verification@roboforex.com e-mail-címre, és adja meg a számla célját: kereskedés, partner, vagy mindkettő.

A szükséges dokumentumok listája:

  • Cégkivonat
  • Székhelyigazolás
  • Igazolás az igazgatókról és a titkárról
  • Alapító okirat és társasági szerződés
  • Az Igazgatótanács határozata a számla megnyitásáról és az azt működtető személy felhatalmazásáról
  • Igazolás a részvénytulajdonosokról
  • Legutóbbi igazolás az adók és járulékok befizetéséről - hivatalvezető által kiállítva
  • A vagyonkezelési szerződés/megállapodás másolata (adott esetben)
  • Az utolsó pénzügyi évre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés szkennelt másolata, vagy a pénzeszközök forrását megerősítő, ezzel egyenértékű dokumentumok
  • Az alábbi személyek dokumentumai:
    • Igazgatók
    • Részvényesek
    • Végső kedvezményezettek
    • Aláírók

Követelmények és szabályok:

  1. Abban az esetben, ha a tagfelület magánszemélyre van regisztrálva, és az ehhez a tagfelülethez tartozó számlára korábban a magánszemély eszközölt befizetést, a számla nem kaphat „Vállalati számla” státuszt.
  2. Abban az esetben, ha a közvetlen/elsőrendű és fő részvényes egy másik jogi személy, a Társaságnak a fent említett dokumentumok alapján ellenőriznie kell a tulajdonosi szerkezetet és azon magánszemélyek személyazonosságát, akik a tényleges tulajdonosok és/vagy akik a másik jogi személyt irányítják.
  3. Minden dokumentumnak az eredetivel együtt közjegyző által aláírt és lepecsételt angol nyelvű fordítást is tartalmaznia kell.
  4. Az elérhető fájlméret legfeljebb 10 MB; kiterjesztések – bmp, gif, jpg, jpeg, pdf, png. Ha a fájlok teljes mérete meghaladja a 10 MB-ot, kérjük, küldje a fájlokat több különálló levélben, hogy az egy levélben található fájlok teljes mérete ne haladja meg a fent említett korlátot.