¿Cómo puedo abrir una cuenta para una empresa?

Para abrir una cuenta de una entidad legal, debe:

  1. Registrarse como miembro del Área de miembros (durante el proceso de registro, utilice la información personal de la persona que va a gestionar la cuenta).
  2. Envíe copias de todos los documentos requeridos (consultar la lista inferior) a verificationroboforex.com y especifique el propósito de la cuenta: bursátil, afiliado o ambos.

La lista de los documentos requeridos:

  • Certificado de incorporación.
  • Certificado de dirección registrada.
  • Certificado de directores y secretario.
  • Memorándum y artículos de la asociación.
  • Resolución del Consejo Directivo para la apertura de la cuenta y la concesión de autoridad para aquellos que la van a operar.
  • Certificado de los accionistas.
  • Certificado reciente de buenos antecedentes - emitidos por el Registrador.
  • Copia de la escritura/acuerdo de fideicomiso ( si procede).
  • Copia escaneada del informe del auditor sobre el último año financiero o los documentos equivalentes que confirmen la fuente de los fondos.
  • Documentos de todos los individuos siguientes:
    • Directores.
    • Accionistas.
    • Beneficiarios últimos.
    • Firmantes.

Requisitos y normas:

  1. En caso de que el Área de miembros esté registrado a un individuo y la cuenta adjunta a este Área de miembros fuera depositada al inicio por un solo individuo, esta cuenta no podrá adquirir el estatus "Cuenta corporativa".
  2. En el caso de que el accionista principal directo/inmediato sea otra entidad legal, la Compañía necesita verificar la estructura de titularidad y la identidad de los individuos que sean los titulares beneficiarios y/o controlen otras entidades legales según lo determinado en los documentos anteriores.
  3. Todos los documentos, juntos con los originales, tienen que incluir la traducción a inglés firmada y sellada por el notario.
  4. El tamaño máximo accesible de los archivos es de hasta 10 MB; extensiones - bmp, gif, jpg, jpeg, pdf, png. Si el tamaño total de los archivos es de más de 10 MB, por favor, envíe los archivos en varios correos por separado para que la cantidad total de archivos en cada correo no excedan el límite mencionado.